Duas pessoas são presas e uma é detida em operação que investiga fraude que causou prejuízo de mais de R$ 500 mil à Caixa na Bahia

Operação da Polícia Federal prende casal por fraude bancária em Itabuna, no sul da Bahia Duas pessoas foram presas e uma terceira detida, na manhã desta se...

Operação da Polícia Federal prende casal por fraude bancária em Itabuna, no sul da Bahia Duas pessoas foram presas e uma terceira detida, na manhã desta sexta-feira (6), durante uma operação da Polícia Federal que investiga um esquema de fraudes bancárias responsável por causar prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras na Bahia. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. A terceira pessoa foi capturada em flagrante e solta após ser ouvida. As prisões ocorreram na cidade de Itabuna. Segundo as investigações, o grupo abriu 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo. 📲 Clique aqui e entre no grupo do WhatsApp do g1 Bahia Operação prendeu duas pessoas suspeita de fraudar instituições bancárias na Bahia Ministério Público da Bahia De acordo com a Polícia Federal, as contas eram utilizadas para contratar empréstimos fraudulentos. O dinheiro obtido era movimentado entre contas e beneficiava integrantes do grupo criminoso. O prejuízo ultrapassa R$500 mil. Em Itabuna, as buscas aconteceram nos bairros São Caetano, Sarinha e Avenida JS Prinheiro. Os presos na cidade foram um homem e uma mulher, investigados por participar do esquema. As investigações apontam, que a mulher atuava como laranja, utilizando documentos falsos para abrir contas bancárias e solicitar empréstimos vinculados ao SAC Aniversário do FGTS. Segundo a TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia na região, ela contou a polícia que ganhava R$ 2 mil por conta aberta. "Durante a busca em um dos locais de Itabuna, identificou-se que o esposo da mulher que foi alvo da prisão preventiva, era o responsável pela falsificação desses documentos", detalhou o delegado da Polícia Federal, Fábio Marques. Veja os vídeos que estão em alta no g1 A investigação contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar as movimentações suspeitas. A polícia também rastreou o destino do dinheiro movimentado nas contas abertas com documentos falsos. Ainda conforme a investigação, nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itabuna e um em Entre Rios. Operação "Amêndoa Negra" investiga fraudes em instituições bancárias Ministério Público da Bahia Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, informou a PF. A Operação, intitulada de "Amêndoa Negra" foi escolhido em razão da associação simbólica com o processo de ocultação, característica marcante da atuação do grupo investigado. LEIA MAIS: Polícia investiga esquema de fraude de contratos de locação e recupera mais de 80 veículos na Bahia PF mira em Salvador e mais quatro cidades da Bahia grupo investigado por fraude milionária contra Caixa Econômica Mulher é investigada por fraudar acesso de app bancário da colega de trabalho na BA e causar prejuízo de cerca de R$ 70 mil Veja mais notícias do estado no g1 Bahia. Assista aos vídeos do g1 e TV Bahia 💻